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中天金融集团股份有限公司 关于召开公司2019年第三次临时股

天星神口门户网站 - 来源: 互联网  2019-12-03 10:27:27

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天金融集团有限公司(以下简称“本公司”)将于2019年9月17日(星期二)召开2019年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决和网上表决相结合的方式,现将有关事项提示如下:

一、会议的基本情况

(一)股东大会会议:2019年第三次临时股东大会

(2)召集人:公司董事会

2019年8月28日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年召开公司第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议日期和时间:

2.在线投票时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年9月17日9: 30-11: 30、13: 00-15: 00。

深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00之间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

1.现场投票:股东出席现场会议或授权他人出席现场会议;

2.网上投票:本次临时股东大会将通过深交所的交易系统和网上投票系统为公司股东提供一个网上投票平台。本公司股东可在上述网上投票时间通过深交所的交易系统或网上投票系统行使投票权。

公司股东只能在现场投票、网上投票或其他符合规定的投票系统中选择一种投票方式。股东账户通过上述两种方式反复投票的,以第一次投票结果为准。网上投票包括两种投票方式:证券交易系统和互联网系统。同一共享只能选择一种方法。

(6)会议记录日期:2019年9月11日星期三

(7)与会者:

1.截至2019年9月11日(星期三)下午在中国证券登记结算公司深圳分公司注册的公司普通股东(包括恢复表决权的优先股股东)。

公司上述普通股东(包括恢复表决权的优先股股东)有权出席股东大会,可以委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司雇佣的律师。

4.根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(8)会议地点:贵州省贵阳市关山湖区中天路3号201中心公司会议室

二.会议要审议的事项

(1)关于公司预期提高担保额度的议案

本提案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。详情请参见2019年8月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该提案为非累积投票提案,必须获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(现场投票和网上投票之和)的批准。

Iii .提案编码

本次股东大会提案对应的“提案代码”如下表所示:

四、出席会议登记等事项

(一)登记方法:

1.公司股东应当持营业执照复印件、法定代表人证明或者法人授权书、持股证明和出席人员身份证进行登记;

2.公开股东应当凭身份证、股东账户卡和股票登记;

3.受托代理人应当凭本人身份证、委托书、客户身份证、客户股东账户卡和股权证书办理登记手续;

4.不同地点的股东可以在出席会议时通过传真或现场登记。

传真登记的股东必须在当天股东大会现场会议前向员工出示上述有效证件进行验证。

(3)注册地:贵州省贵阳市关山湖区中天路3号201中心

(4)会议联系方式:

联系人:谭钟繇和岳清华

电话:0851-86988177

传真:0851-86988377

联系地址:贵州省贵阳市关山湖区中天路3号201中心25楼董事会办公室

邮政编码:550081

(5)会议费用:出席会议的股东应自行支付食宿和交通费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。参加网上投票的具体操作程序见附件1。

附件:1。参与网上投票的具体操作程序;

2.委托书。

特此宣布。

中天金融集团有限公司董事会

2019年9月11日

附件1:

在线投票程序

一、在线投票程序

(1)普通股的投票代码和投票缩写

投票代码:360540,投票缩写:中天投票。

(2)填写投票意见

本次会议的提案是非累积投票提案。请填写投票意见:同意、反对、弃权。

二是通过深交所交易系统投票程序

(1)投票时间:2019年9月17日交易时间,即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

(二)股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2019年9月16日(现场股东大会的前一天)15: 00开始投票,并于2019年9月17日(现场股东大会结束的那天)15: 00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

委任书

作为中天金融集团有限公司的股东,本人(公司)特此委托先生/女士出席中天金融集团有限公司2019年第三次临时股东大会。受托人有权根据本委托书的指示对会议审议的所有提案进行表决,并签署需要在会议上签署的相关文件。

客户对受托人的投票指示如下:

注:1 .每个提案只能有一个投票意见,即在“同意”、“反对”和“弃权”三栏中的任何一栏中打勾。其他符号和数字无效。

2.委托书有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束。

客户(签名和盖章):

客户的身份证号码(营业执照号码):

受托人(签名):

受托人身份号码:

客户股东账号:

委托人持有的股份数量:股份

委托日期:日期

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